یکشنبه، 13 خرداد 1403 - Sun, 02nd Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,327.39
طلای 18 33,681,000
سکه امامی 408,850,000
بهار ازادی 376,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
هادی خانی - صفحه سوم
بروزرسانی: 12:21
تقدیر از اقدام های اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
41 -
  بیش از یک میلیارد تومان کارت به کارت و 200 تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع است
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:30 71208453


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی ...
رییس کل بانک مرکزی - کارت به کارت - کل بانک مرکزی - کارت - بانک مرکزی - اطلاعات - پرونده مالیاتی


42 -
  جزییات مهم از سقف کارت به کارت | جلوگیری از فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان
خبر گردون- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 08:13 71206362


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که در تور های رصد مالیات قرار نگیرند برای فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان استفاده می کنند. - رییس مرکز ...
مبارزه با پولشویی - فرار مالیاتی - دستگاه کارتخوان - کارت - مالی - مالیات - کارت به کارت


43 -
  تغییر مهم در سقف کارت به کارت/ این تراکنش های بانکی مشمول مالیات می شود
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 08:01 71206258


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس، هادی خانی در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی در خصوص موضوع سقف کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: - برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که ...
مالیات - فرار مالیاتی - کارت به کارت - کارت - فعالان اقتصادی - مالیاتی - استفاده


44 -
  بیش از یک میلیارد تومان کارت به کارت و 200 تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع است
آریا- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:40 71198341


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی ...
رییس کل بانک مرکزی - کارت به کارت - کل بانک مرکزی - کارت - بانک مرکزی - اطلاعات - رییس


45 -
  سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
آهن نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 12:03 71195457


در راستای مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کدملی اشخاص ...
کارت به کارت - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات


46 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 12:14 71143217


هادی خانی با اشاره به وضعیت صندوق های قرض الحسنه در کشور و سوءاستفاده مجرمان جرایم منشأ پولشویی از برخی از آنها به عنوان راهکاری برای فرارهای مالیاتی، - رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - پولشویی - مالی - صندوق - قانون مبارزه با پولشویی - مالیاتی


47 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا| فقط 940 صندوق مجوز دارند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:56 71142897


رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجه است. - به گزارش بازار ، هادی خانی ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی


48 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا/ فقط 940 صندوق مجوز دارند
قدس آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:32 71142382


رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجهی است در حالی که فقط 940 صندوق مجوز ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی


49 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا
دولت بهار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:12 71142023


رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجهی است در حالی که فقط 940 صندوق مجوز ...
قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - صندوق - شناسایی - گردش مالی - مالی - گردش


50 -
  شناسایی  یک هزار و 200 مظنون به پولشویی در کشور
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 23:12 70818242


نماینده تام الاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی، از شناسایی  یک هزار و 200 مظنون به پولشویی در کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با مقوله پولشویی بسیار جدی است. ...


51 -
  شناسایی 1200 مظنون به پولشویی در کشور
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 19:45 70816477


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در جمع خبرنگاران از شناسایی 1200 مظنون به پولشویی در کشور خبر داد و افزود: ...


52 -
  1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
ایلنا- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:50 70814492


نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد و تاکنون ...


53 -
  نماینده وزیر اقتصاد در زنجان: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد
ایسنا- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:15 70812854


نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. - نماینده ...


54 -
  شناسایی 1200 نفر مشکوک به پولشویی؛ درخواست توقیف حسابشان را کرده ایم
میهن تجارت- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 13 دی 1402، 23:39 70783554


به گزارش ایران تحلیل، هادی خانی شامگاه چهارشنبه در همایش سراسری مدیران صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در قم اظهار داشت: لازم است گفتمان و ادبیات غالب در مبارزه با جرائم اقتصادی مبارزه محور باشد.


55 -
  شناسایی 1200 نفر مشکوک به پولشویی؛ درخواست توقیف حسابشان را کرده ایم
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 13 دی 1402، 23:36 70783550


معاون وزیر اقتصاد با اشاره به جدیت در معرفی افراد مشکوک به بانک ها، گفت: تاکنون هزار و 200 نفر در همین راستا شناسایی و به بانک ها معرفی کرده ایم تا برای مسدودکردن حساب های بانکی آنها اقدام شود.


56 -
  معاون وزیر اقتصاد: بیش از 1200 نفر محکوم به پولشویی شده اند/ به زودی خیریه های مشکوک محدود می شوند
جماران- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 4 دی 1402، 12:05 70655567


هادی خانی معاون وزیر اقتصاد درباره خیریه های مشکوک به پولشویی هم گفت: در تمام حوزه ها و بخش ها احتمال بروز و انجام سوء جریان ها و انحرافات وجود دارد از جمله در صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها.


57 -
  قدردانی رییس گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از ایران
خبرگزاری بازار- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 26 آذر 1402، 19:06 70556565


رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.


58 -
  جزییات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 17 آذر 1402، 13:30 70445380


 به گزارش گروه هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست روسای مراکز اطلاعات مالی fiu گروه منطقه ای اوراسیا و با حضور نمایندگان سازمان های بین المللی و کشورهای ...


59 -
  جزییات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 17 آذر 1402، 10:55 70443852


دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای ...


60 -
  کشف و شناسایی 70 هزار معامله مشکوک پولشویی
روز نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 9 آذر 1402، 11:16 70347632


بهترین راه مبارزه با فساد در کشور، جلوگیری از بهره برداری فاسد از پول کثیف فساد است که نتیجه آن مبارزه با پولشویی است چراکه انگیزه فساد را کاهش می دهد. - معاون وزیر اقتصاد گفت: بالغ بر ...




 
اخبار داغ:
واکنش اینستاگرامی آرش رضاوند به قهرمانی پرسپولیس؛ حال بهم زن! + عکس
انتشار سند پرسپولیسی بودن کمک داور توسط استقلالی ها!
پاسخ عجیب تاج به ادعاهای سرمربی استقلال
فوری؛ لحظه به لحظه با نقل و انتقالات تابستانی باشگاه استقلال تهران امروزیک شنبه 13 خرداد 1403/ بمباران اتمی استقلال پرسپولیس درشوک فرو برد/ اولین بمب اتمی آبی پوشان پایتخت کیست؟!
رونمایی از جدول اولیه محاسبه همسازی سازی حقوق بازنشستگان
ابلاغ همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
گل دیدنی مسی روی پاس گل جوردی آلبا
عادل فردوسی پور قهرمانی پرسپولیس را زیر سوال برد؛ حق استقلال تضییع شد!
جدول واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
تیر خلاص شورای نگهبان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان | واریز 12 میلیونی معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان در 1403
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز یکشنبه 13 خرداد/طرح ساماندهی برگشت خورد؟
امیر سرتیپ افشارزاده (آجودان احمدی نژاد) برای انتخابات ثبت نام کرد (عکس)
واریز حقوق خردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس مبلغ جدید همسان سازی | زمان اعمال «افزایش حقوق بازنشستگان» از 1 فروردین 1403
واکنش جالب احمدی نژاد به احتمال ردصلاحیتش
7 ماده غذایی که هرگز نباید دو بار گرم شوند
خبر خوش برای معلمان بازنشسته سال 1400 | تامین اعتبار پاداش پایان خدمت ناشی از «رتبه بندی معلمان»
احمدی نژاد در انتخابات ثبت نام می کند ؟
شکنجه عکاس ایرانی توسط طالبان در کنسولگری مشهد
این بیماری خاموش ناشی از کمبود خواب است
قتل مدیرعامل شرکت خصوصی با کلت کمری در تهران
خبر خوش: منتظر باتری جدید گوشی های هوشمند باشید!
اپل سه تغییر در فهرست محصولات قدیمی و منسوخ خود ایجاد کرد

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
قهرمانی پرسپولیس
تامین اجتماعی
شورای نگهبان
انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات ریاست
محمود احمدی نژاد
خودروهای شیشه دودی
حمایت های دولتی
خرابکاری در سایت هسته ای
مراسم بازگشایی مدارس
لیست خرید پرسپولیس
محصولات باغی و زراعی
کیوسک
سرمربی جدید پرسپولیس
گندمان
امیر شریفی
جشن انار
اسپانسر بارسلونا
دوربین گوشی
فرستاده چین
اسباب بازی کودک
ابهرک
صاردات
پوست کودکان
نواحی صنعتی استان سمنان
بیمارستان 15 خرداد ورامین
سازمان برنامه
مالیات بر ارزش افزوده
رییس فدراسیون فوتبال
آنجلینا جولی
نام خانوادگی
روابط عمومی سپاهان
خدمت سربازی
جام قهرمانی
رییس سازمان
متناسب سازی
بازنشستگان کشوری
مدیر روابط عمومی
کمک داور ویدئویی
فدراسیون فوتبال
ماشین شاسی بلند
ابوالفضل جلالی
رییس فدراسیون
استقلال تهران
میلیارد تومان
نقل و انتقالات تابستانی
داور ویدئویی
روابط عمومی
ارزش افزوده
گل پرسپولیس
جواد نکونام
باشگاه استقلال تهران
صندوق های بازنشستگی
تیم فوتبال استقلال
استقلال پرسپولیس
گوشی های هوشمند
باشگاه استقلال
فوتبال استقلال
رختکن استقلال
علی لاریجانی
بمباران اتمی
تامین اعتبار
لحظه به لحظه
نحوه ثبت نام
کاندیداتوری
سازمان تامین اجتماعی
جشن قهرمانی پرسپولیس
هفته پایانی لیگ برتر
تغییر نام خانوادگی
مجلس شورای اسلامی
برنامه هفتم توسعه
هواداران استقلال
باشگاه پرسپولیس
رییس جمهور سابق
دیدار پرسپولیس
ورزشگاه آزادی


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.